Незаконные займы

8 августа 2016 - Администратор

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения действующего законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой установлено следующее. Гр. П. зарегистрирована в МИФНС № 10 по Красноярскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. К основным видам деятельности относится: ремонт ювелирных изделий, производство ювелирных изделий из покупных материалов и материалов заказчиков, оптовая торговля золотом и драгоценными металлами, розничная торговля ювелирными изделиями. Согласно Гражданскому кодексу РФ принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями – ломбардами. В соответствии с Федеральным законом РФ «О ломбардах» настоящий закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей. В соответствии с данным Законом ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)".

 

В ходе проведенной прокуратурой района совместно с УФСБ по краю проверки установлено, что гр. П. в нарушение требований норм действующего законодательства без образования юридического лица занимается предоставлением гражданам краткосрочных займов под залог движимого имущества (золотых украшений). В связи с выявленными нарушениями в отношении гр. П. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица), которое рассматривалось в Арбитражном суде Красноярского края. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 8 июня 2016 гр. П. привлечена к административной ответственности. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

 

Информация предоставлена прокуратурой Курагинского района

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!